美国证券交易委员会指控运营商支付12亿美元庞氏骗局

2019
05/21
05:16

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美国证券交易委员会周四指控一名加利福尼亚男子及其位于佛罗里达州的公司集团,针对弱势客户进行了12亿美元的投资计划。

据美国证券交易委员会的投诉称,Robert Shapiro据称利用他的伍德布里奇集团公司运营一项计划,向客户承诺在小企业贷款投资方面获得高回报。

美国证券交易委员会称,夏皮罗承诺,每年有超过8,400名投资者持有5至10%的利息,因为他声称他的公司将作为贷款发行。 据称Shapiro向投资者承诺,他们的钱将用于支付11至15%利率的商业地产所有者的贷款。

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但美国证券交易委员会声称,夏皮罗只是将这笔钱借给了他所拥有的其他公司,这些公司对这些贷款没有任何利息。 据称,他用这笔钱向销售代理支付了大约6400万美元的佣金,偿还了一些投资者以保证计划的进行,并为奢侈品购买转移了2100万美元。

根据美国证券交易委员会的投诉,夏皮罗据称使用了12亿美元中来自欺诈客户的部分,其中许多是老年人,包括“包机,支付乡村俱乐部费用,购买豪华车和珠宝”。 据称,该计划在12月份被取消,当时夏皮罗停止向投资者付款并且他的公司申请破产。

美国南佛罗里达州地方法院的Marcia Cooke法官下令对夏皮罗及其公司进行资产冻结,并要求他们对其投资活动进行全面核算。 美国证券交易委员会要求法院命令夏皮罗偿还据称受骗的投资者。

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